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Profundizar en las novedades y tendencias en relación con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, analizar la normativa existente y el régimen sancionador, y tratar la labor de la auditoría interna en el establecimiento de sistemas de control para evitar esta práctica, han sido los objetivos de la última edición del año de Los Lunes del Instituto de Auditores Internos.

Lorenzo de la Calle, senior manager del Departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Sanciones Financieras de Western Union en España, analizó las principales características de la nueva normativa y destacó que España tiene mucho camino por recorrer en materia de prevención de blanqueo de capitales, especialmente en lo que se refiere a financiación del terrorismo y a las sanciones financieras internacionales. La labor de la auditoría interna es fundamental en la prevención del riesgo y en el establecimiento de medidas de control, no obstante, tras analizar el papel del auditor interno, De la Calle destacó que la lucha contra el blanqueo de capitales pasa por la implicación de la alta dirección de las entidades, que deben conocer esos riesgos analizados por las unidades técnicas de prevención y asegurarse de que se toman medidas.